Форма решения о запрете на направление информации в иностранный налоговый орган

Утверждена

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 23 июля 2015 г. N 742

См. данную форму в MS-Word.

ФОРМА

решения о запрете на направление информации

в иностранный налоговый орган

"__" ___________ г. N _________

Кому ________________________

(полное наименование

организации финансового

рынка)

Федеральная служба по финансовому мониторингу, рассмотрев информацию о

клиенте - иностранном налогоплательщике

__________________________________________________________________________,

(краткое наименование (ИНН, ОГРН), ф.и.о. клиента)

представленную ____________________________________________________________

(краткое наименование организации финансового рынка)

(ОГРН: _____________________________; ИНН: _______________________________)

________________ вх. N ________________ в Федеральную службу по финансовому

(дата) мониторингу,

РЕШИЛА:

Руководствуясь частью 4 статьи 3 Федерального закона "Об особенностях

осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими

лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об

административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных

положений законодательных актов Российской Федерации", запретить

_______________________________________ направление в иностранный налоговый

(краткое наименование организации

финансового рынка)

орган информации о _______________________________________________________,

(краткое наименование (ИНН, ОГРН), ф.и.о. клиента)

представленной ________________________ в Федеральную службу по финансовому

(дата) мониторингу.

Предупреждаем об административной ответственности в соответствии с

частью 3 статьи 15.27.2 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях за направление в иностранный налоговый орган информации о

лице, на которое распространяется законодательство иностранного государства

о налогообложении иностранных счетов, при наличии решения о запрете на

направление такой информации.

Первый заместитель (заместитель)

директора Федеральной службы

по финансовому мониторингу _________________

(подпись) <*>

--------------------------------

<*> Решение о запрете, направляемое в электронной форме, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью; решение о запрете в письменном виде подписывается собственноручной подписью, рядом с подписью указывается ее расшифровка и проставляется гербовая печать Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Правила направления Федеральной службой по финансовому мониторингу организации финансового рынка решения о запрете на направление информации в иностранный налоговый орган