|
Трудовые действия
|
Разработка порядка документального фиксирования сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, и необычных операциях (сделках) в организации
|
|
Разработка порядка представления сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях (сделках) в уполномоченный орган
|
|
Разработка порядка действий работников организации при оценке соответствия операции (сделки) признакам операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, или признакам, указывающим на необычный характер операции (сделки)
|
|
Доведение до сведения работников организации порядка действий при оценке операции (сделки) в целях ПОД/ФТ
|
|
Установление дополнительных признаков необычных операций (сделок), а также параметров их проведения
|
|
Доведение до сведения работников системы мер, принимаемых в отношении клиентов и их операций (сделок) в целях ПОД/ФТ
|
|
Принятие решения о квалификации операции (сделки) клиента в качестве подозрительной или подлежащей обязательному контролю
|
|
Принятие решений о приостановлении операций (сделок) с денежными средствами и иным имуществом
|
|
Принятие решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции (сделки) или об отказе от заключения договора
|
|
Принятие решений о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
|
|
Принятие решений о расторжении договорных отношений с клиентом
|
|
Формирование и направление сообщений в уполномоченный орган о выявленной операции (сделки) в целях ПОД/ФТ
|
|
Контроль выполнения работниками организации порядка фиксирования и направления сведений об операциях (сделках), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в уполномоченный орган
|
|
Контроль соблюдения режима конфиденциальности и нераспространения третьим лицам информации и сведений в целях ПОД/ФТ
|
|
Консультирование работников о недопущении информирования клиентов о мероприятиях, осуществляемых в целях ПОД/ФТ
|
|
Представление информации работникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими проверок деятельности организации в целях ПОД/ФТ
|
|
Необходимые умения
|
Осуществлять мониторинг деятельности клиентов в целях ОД/ФТ
|
|
Выявлять необычную или подозрительную деятельность в целях ОД/ФТ
|
|
Анализировать финансово-экономическую информацию
|
|
Подготавливать отчетные материалы о выявлении в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ
|
|
Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Разъяснять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Взаимодействовать с другими работниками, осуществляющими контроль и управление рисками
|
|
Применять риск-ориентированный подход в вопросах ПОД/ФТ
|
|
Необходимые знания
|
Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ
|
|
Международные и региональные организации в сфере ПОД/ФТ
|
|
Перечень стран и территорий, не выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
|
|
Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ
|
|
Уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ
|
|
Типологии отмывания денег
|
|
Компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ
|
|
Виды деятельности и отчетность работника, ответственного за ПОД/ФТ
|
|
Правила внутреннего контроля, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ
|
|
Основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе, их функции и назначение
|
|
Услуги и продукты, которые предоставляет организация
|
|
Другие характеристики
|
-
|