II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции

Трудовые функции

код

наименование

уровень квалификации

наименование

код

уровень (подуровень) квалификации

A

Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации

6

Разработка правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ

A/01.6

6

Реализация правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ

A/02.6

6

Реализация программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации

A/03.6

6

Выявление в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ

A/04.6

6

Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ

A/05.6

6

Контроль реализации в подразделениях организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

A/06.6

6

B

Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации

7

Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ

B/01.7

7

Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ

B/02.7

7

Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации

B/03.7

7

Подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации

B/04.7

7

Разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации

B/05.7

7

C

Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации

8

Организация разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации

C/01.8

8

Организация работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации

C/02.8

8

Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации

C/03.8

8

Организация контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

C/04.8

8