|
Трудовые действия
|
Определение нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере ПОД/ФТ для разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
|
|
Определение области применения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
|
|
Определение порядка взаимодействия с уполномоченным органом, принимающим меры по ПОД/ФТ
|
|
Определение порядка обеспечения конфиденциальности клиентской информации при направлении сообщений, касающихся ОД/ФТ
|
|
Определение ответственности и отчетности работников организации в вопросах недопущения (предотвращения) ОД/ФТ
|
|
Определение процедуры оценки рисков ОД/ФТ и реализации мер по надлежащей оценке клиента ("знай своего клиента") при установлении деловых отношений с клиентами
|
|
Определение методов и мер по контролю и оценке эффективности реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Определение мер реагирования организации на несоблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Утверждение графика (сроков) разработки программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Руководство разработкой программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Определение функций и обязанностей подразделений и работников организации по обеспечению выполнения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Организация разработки и актуализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Представление на утверждение руководству организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Необходимые умения
|
Осуществлять планирование деятельности в рамках выполняемых задач
|
|
Организовывать и координировать работу работников, находящихся в подчинении, для решения поставленных задач
|
|
Оценивать и контролировать деятельность работников, находящихся в подчинении
|
|
Планировать перспективную потребность в кадрах
|
|
Разрабатывать предложения по организации и проведению обучения и профессиональной подготовки работников
|
|
Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля
|
|
Разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделения
|
|
Подготавливать отчетные материалы по установленной форме
|
|
Разрабатывать должностные обязанности работника (работников), отвечающего за недопущение ОД/ФТ и предоставление отчетности по ПОД/ФТ
|
|
Позиционировать деятельность в целях ПОД/ФТ в качестве приоритетного направления работы
|
|
Необходимые знания
|
Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ
|
|
Методы стратегического управления и планирования
|
|
Компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ
|
|
Виды деятельности и отчетность работника, ответственного за ПОД/ФТ
|
|
Цели и структура сектора финансовых услуг
|
|
Основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе, их функции и назначение
|
|
Услуги и продукты, которые предоставляет организация
|
|
Другие характеристики
|
-
|