|
Трудовые действия
|
Проверка полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ
|
|
Принятие решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ
|
|
Определение источников информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ
|
|
Разработка плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ
|
|
Сбор дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ
|
|
Анализ информации о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ
|
|
Сбор информации о возможных фактах ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", полученной в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений
|
|
Анализ информации о возможных фактах ОД/ФТ, полученных в результате мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений
|
|
Выработка гипотезы о модели отмывания преступных доходов
|
|
Определение потребности в дополнительной информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ
|
|
Получение дополнительной информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ
|
|
Подтверждение или опровержение начальной гипотезы на основе анализа информации
|
|
Подготовка отчета о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ
|
|
Необходимые умения
|
Определять и использовать источники информации
|
|
Оценивать источники информации
|
|
Структурировать информацию
|
|
Классифицировать информацию
|
|
Анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках
|
|
Обеспечивать объективность анализа информации
|
|
Проверять соблюдение всех установленных процедур в рамках используемых методов
|
|
Осуществлять сбор информации
|
|
Прогнозировать развитие событий и их последствия
|
|
Формулировать выявленные закономерности и полученные результаты
|
|
Разграничивать факты и мнения при формулировке выводов
|
|
Определять целевые группы и характер рекомендаций для каждой из групп
|
|
Разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности
|
|
Подготавливать аналитические и отчетные материалы
|
|
Необходимые знания
|
Методы сбора, обработки и анализа информации
|
|
Инструменты для проведения анализа
|
|
Программное обеспечение, используемое в аналитической деятельности
|
|
Типологии отмывания денег
|
|
Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ
|
|
Признаки наличия преступления по ОД/ФТ
|
|
Уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ
|
|
Цели и структура сектора финансовых услуг
|
|
Основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе
|
|
Услуги и продукты, которые предоставляет организация
|
|
Порядок работы с конфиденциальной информацией
|
|
Суть бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок
|
|
Базовые экономические, финансовые принципы, принципы бухгалтерского учета и практика их применения
|
|
Услуги финансовых посредников, базовые финансовые инструменты
|
|
Механизм и практика финансирования финансовых операций
|
|
Формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег
|
|
Особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску
|
|
Назначение и структура компаний-оболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью
|
|
Основные принципы налогообложения, основные налоги и их администрирование
|
|
Признаки офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций
|
|
Структура и содержание финансовых отчетов
|
|
Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ
|
|
Другие характеристики
|
-
|