|
Трудовые действия
|
Формирование графика (сроков) разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ
|
|
Разработка программ по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ
|
|
Разработка процедуры оценки рисков ОД/ФТ и реализации мер идентификации ("знай своего клиента") при установлении деловых отношений с клиентами
|
|
Описание методов контроля выполнения работниками организации процедур ПОД/ФТ
|
|
Утверждение разработанных программ и процедур реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с установленным порядком
|
|
Анализ области применения нормативных правовых актов, правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с установленной периодичностью, а также сроков внесения изменений
|
|
Внесение изменений в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ при изменении законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере ПОД/ФТ, и при появлении новых типологий отмывания денег
|
|
Согласование правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с процедурой согласования, установленной в организации
|
|
Необходимые умения
|
Разрабатывать программы и процедуры внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля
|
|
Отслеживать изменения в законодательстве и руководствах по вопросам ПОД/ФТ
|
|
Необходимые знания
|
Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ
|
|
Требования международных стандартов по ПОД/ФТ
|
|
Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ
|
|
Уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ
|
|
Типологии отмывания денег
|
|
Компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ
|
|
Виды деятельности и отчетность работника, ответственного за работу в области ПОД/ФТ
|
|
Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие данный вид профессиональной деятельности
|
|
Основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе, их функции и назначение
|
|
Услуги и продукты, которые предоставляет организация
|
|
Другие характеристики
|
-
|