3.2.4. Трудовая функция

Трудовые действия

Выявление и систематизация в целях ПОД/ФТ пробелов действующего законодательства и практики его применения, вследствие которых возможно функционирование типовых схем подозрительной деятельности

Классификация выявленных пробелов законодательства и практики его применения в целях ПОД/ФТ

Разработка предложений по устранению пробелов в законодательстве в целях ПОД/ФТ

Организация обсуждения разработанных предложений по устранению пробелов в законодательстве в целях ПОД/ФТ в профессиональном сообществе

Доработка предложений по устранению пробелов в законодательстве в целях ПОД/ФТ по результатам обсуждения

Оформление и представление в установленном порядке предложений по устранению пробелов в законодательстве в целях ПОД/ФТ

Необходимые умения

Анализировать законодательство в сфере ПОД/ФТ и правоприменительную практику

Обобщать и систематизировать информацию

Анализировать и оценивать информацию

Формулировать выводы

Выявлять причинно-следственные связи

Прогнозировать развитие событий и их последствия

Подготавливать предложения и рекомендации по совершенствованию нормативных правовых актов

Необходимые знания

Законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ

Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ

Требования к подготовке и оформлению правовых актов

Типологии отмывания денег

Компетенции правоохранительных, надзорных и уполномоченного органов в сфере ПОД/ФТ

Специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности

Другие характеристики

-