Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 512н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)" (Зарегистрировано...

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации

Код

B

Уровень квалификации

7

Происхождение обобщенной трудовой функции

Оригинал

X

Заимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессий

Специалист

Специалист-эксперт

Экономист по финансовой работе

Аналитик

Требования к образованию и обучению

Высшее образование - специалитет, магистратура

Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки

Требования к опыту практической работы

Не менее одного года

Особые условия допуска к работе

Отсутствие судимости за совершение преступления из корыстных побуждений или по найму, преступления в сфере экономики

Отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя

Другие характеристики

-

3.1.6. Трудовая функция Дополнительные характеристики