|
Трудовые действия
|
Информирование работников организации о правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Обеспечение выполнения в организации требований правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Информирование работников организации об изменениях в нормативных правовых актах в сфере ПОД/ФТ
|
|
Информирование работников организации о типологиях отмывания денег
|
|
Доведение до сведения работников изменений правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ при изменении законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере ПОД/ФТ, и при появлении новых типологий отмывания денег
|
|
Распространение в организации перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
|
|
Обновление перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
|
|
Разъяснение работникам организации порядка направления сообщений по операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю, и о подозрительной деятельности
|
|
Подготовка и предоставление в установленном порядке информации о количестве сообщений по операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю, и о подозрительных операциях (сделках)
|
|
Информирование работников организации о решениях, принятых в результате их сообщений о подозрительной деятельности
|
|
|
Подготовка регулярных отчетов с оценкой выполнения организацией требований нормативных правовых актов и нормативных документов в целях ПОД/ФТ
|
|
Представление в установленном порядке регулярных отчетов с оценкой выполнения организацией требований нормативных правовых актов и нормативных документов в целях ПОД/ФТ
|
|
Дополнение перечня признаков подозрительных операций (сделок) с учетом специфики деятельности организации
|
|
Непрерывный контроль выполнения процедур идентификации в целях ПОД/ФТ
|
|
Анализ эффективности мер, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, их влияния на бизнес-процессы организации
|
|
Подготовка предложений по совершенствованию процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Необходимые умения
|
Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Разъяснять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Разъяснять важность выполнения программ и процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Контролировать выполнение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Разрабатывать предложения по повышению эффективности принимаемых мер по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Подготавливать отчетные материалы об эффективности соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Необходимые знания
|
Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ
|
|
Международные и региональные организации в сфере ПОД/ФТ
|
|
Перечень стран и территорий, не выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
|
|
Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ
|
|
Уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ
|
|
Типологии отмывания денег
|
|
Правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ
|
|
Другие характеристики
|
-
|