|
Трудовые действия
|
Подготовка плана проверок соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
|
|
Реализация плана проверок соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
|
|
Выявление фактов соучастия работников организации в ОД/ФТ
|
|
Информирование руководства организации о фактах соучастия работников организации в ОД/ФТ
|
|
Включение сведений о фактах нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ в отчет о реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Определение неэффективных мер контроля в области ПОД/ФТ в организации
|
|
Определение показателей, свидетельствующих об ухудшении ситуации в организации, с учетом рисков ОД/ФТ
|
|
Учет данных о нарушениях правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Анализ данных о нарушениях в организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для выявления причин нарушений
|
|
Анализ обязательств организации в области ПОД/ФТ и возможных причин их невыполнения
|
|
Подготовка плана мероприятий по устранению выявленных нарушений в целях ПОД/ФТ в организации
|
|
Реализация плана мероприятий по устранению выявленных нарушений в целях ПОД/ФТ и проверка его выполнения
|
|
Подготовка и представление руководству организации в установленном порядке отчетов о проведении проверок соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с рекомендациями по устранению выявленных нарушений
|
|
Необходимые умения
|
Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Анализировать информацию в целях ПОД/ФТ
|
|
Контролировать выполнение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Подготавливать отчетные документы об эффективности соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Разрабатывать рекомендации по соблюдению правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Необходимые знания
|
Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ
|
|
Правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ
|
|
Виды деятельности и формы отчетности работника, ответственного за работу в области ПОД/ФТ
|
|
Методы и формы контроля
|
|
Другие характеристики
|
-
|