|
Трудовые действия
|
Определение порядка представления сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях (сделках) в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ
|
|
Определение работников организации, которые уполномочены направлять сообщения об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, и о подозрительных операциях (сделках) и деятельности в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ
|
|
Организация информирования работников о порядке действий при оценке соответствия операций (сделок) операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю, или признакам, указывающим на необычный характер операции (сделки)
|
|
Организация взаимодействия подразделений организации при выявлении операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и необычных операций (сделок) в целях ПОД/ФТ
|
|
Организация формирования сообщений о выявленной операции (сделке) в организации для направления в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ
|
|
|
Организация направления сообщений о выявленной операции (сделке) в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ
|
|
Контроль исполнения порядка представления сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях (сделках) в уполномоченный орган в сфере ПОД/ФТ
|
|
Организация разработки системы мер, принимаемых в отношении клиентов и их операций, в целях ПОД/ФТ и доведения их до сведения работников
|
|
Организация доведения до сведения работников организации системы мер в целях ПОД/ФТ, принимаемых в отношении клиентов и их операций (сделок)
|
|
Организация проведения финансовых расследований и подготовки информационно-аналитических материалов в целях ПОД/ФТ
|
|
Организация представления информации и документов работникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими проверок деятельности организации по вопросам ПОД/ФТ
|
|
Необходимые умения
|
Организовывать и координировать работу работников для решения поставленных задач
|
|
Контролировать выполнение работниками поставленных задач
|
|
Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля
|
|
Разъяснять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля
|
|
Разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделения
|
|
Подготавливать отчетные материалы по установленной форме
|
|
Необходимые знания
|
Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ
|
|
Методы управления персоналом
|
|
Международные и региональные организации в сфере ПОД/ФТ
|
|
Перечень стран и территорий, не выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
|
|
Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ
|
|
Типологии отмывания денег
|
|
Компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ
|
|
Виды деятельности и отчетность работника, ответственного за ПОД/ФТ
|
|
Другие характеристики
|
-
|