Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 512н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)" (Зарегистрировано...

3.2.5. Трудовая функция

Наименование

Разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации

Код

B/05.7

Уровень (подуровень) квалификации

7

Происхождение трудовой функции

Оригинал

X

Заимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия

Оценка эффективности применяемых способов и методик анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации

Анализ состава и структуры информации в базах данных в целях ПОД/ФТ

Разработка новых алгоритмов и приемов отбора информации из баз данных в целях ПОД/ФТ в организации

Апробация разработанных алгоритмов и приемов отбора информации в целях ПОД/ФТ в организации

Составление методических рекомендаций по результатам апробации в целях ПОД/ФТ

Необходимые умения

Анализировать и оценивать информацию

Определять важность информации

Выявлять причинно-следственные связи

Формулировать выводы

Использовать специализированные программные продукты

Определять целевые группы и характер рекомендаций для каждой группы

Разрабатывать рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделения

Организовывать взаимодействие заинтересованных сторон

Необходимые знания

Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ

Специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности

Функциональные возможности специального программного обеспечения, используемого в целях анализа информации

Принципы построения и использования баз данных

Методы и приемы анализа информации

Требования к составлению методических рекомендаций

Требования к апробации новых алгоритмов

Другие характеристики

-

3.2.4. Трудовая функция 3.3. Обобщенная трудовая функция