|
Трудовые действия
|
Определение перечня структурных подразделений организации, к компетенции которых отнесена реализация настоящих правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Направление на утверждение руководству организации перечня структурных подразделений, к компетенции которых отнесена реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Разграничение зон ответственности между подразделениями организации при реализации правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ
|
|
Определение порядка действий подразделений и работников по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Распределение должностных обязанностей работников по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Организация взаимодействия подразделений организации при реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Организация взаимодействия с дочерними организациями, филиалами и представительствами, расположенными за пределами территории Российской Федерации, по вопросам ПОД/ФТ
|
|
Организация реализации программы управления рисками ОД/ФТ
|
|
Организация работы по принятию решений о квалификации операций клиентов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ
|
|
Организация работы по принятию решений и составлению предписаний о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, временном приостановлении операций (сделок), об отказе от заключения договора с клиентом в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ
|
|
Организация работы по расторжению договора с клиентом в установленном порядке в целях ПОД/ФТ
|
|
Организация работы по обучению работников методам ПОД/ФТ
|
|
Организация информирования работников организации об изменениях в законодательстве и нормативных требованиях в сфере ПОД/ФТ
|
|
Организация распространения в организации перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
|
|
Организация обновления перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
|
|
Организация информирования работников о типологиях отмывания денег
|
|
Необходимые умения
|
Осуществлять планирование деятельности в рамках выполняемых задач
|
|
Организовывать и координировать работу работников, находящихся в подчинении, для решения поставленных задач
|
|
Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля
|
|
Разъяснять важность выполнения программ и процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Разъяснять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля
|
|
Подготавливать отчетные материалы по установленной форме
|
|
Необходимые знания
|
Методы стратегического управления и планирования
|
|
Основные подходы к оценке эффективности деятельности и методы оценки
|
|
Принципы и методики выявления потребностей в обучении
|
|
Законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ
|
|
Компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ
|
|
Виды деятельности и отчетность работника, ответственного за работу в области ПОД/ФТ
|
|
Правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ
|
|
Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ
|
|
Цели и структура сектора финансовых услуг
|
|
Услуги и продукты, которые предоставляет организация
|
|
Другие характеристики
|
-
|