|
Трудовые действия
|
Определение лиц (подразделений) организации, ответственных за осуществление контроля реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Организация подготовки плана проверок выполнения работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Организация реализации плана проверок выполнения работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Организация учета данных о нарушениях правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
|
|
Организация анализа данных о нарушениях правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для выявления причин нарушений
|
|
Организация мероприятий по устранению выявленных нарушений в целях ПОД/ФТ в организации
|
|
Контроль мероприятий по устранению выявленных нарушений в целях ПОД/ФТ в организации
|
|
Представление руководству организации отчетов о проведении проверок соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с рекомендациями по устранению выявленных нарушений
|
|
Организация контроля соблюдения режима конфиденциальности и нераспространения третьим лицам информации и сведений о ПОД/ФТ в организации
|
|
Организация подготовки отчета о результатах реализации правил внутреннего контроля и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ, а также текущей отчетности по вопросам ПОД/ФТ
|
|
Представление в установленном порядке руководству организации отчета о результатах реализации правил внутреннего контроля и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ, а также текущей отчетности по вопросам ПОД/ФТ
|
|
Представление в установленном порядке руководству организации отчета об эффективности системы ПОД/ФТ
|
|
Необходимые умения
|
Формулировать задачи и контролировать их исполнение
|
|
Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделения
|
|
Позиционировать деятельность в целях ПОД/ФТ в качестве приоритетного направления работы
|
|
Необходимые знания
|
Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ
|
|
Методы и формы контроля деятельности работников
|
|
Правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ
|
|
Другие характеристики
|
-
|