|
Трудовые действия
|
Определение уровня квалификации работников организации, необходимых для выполнения требований правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Сбор информации об уровне знаний и опыте в области ПОД/ФТ работников организации
|
|
Определение приоритетных областей и целей обучения по вопросам ПОД/ФТ во всех подразделениях организации
|
|
Подготовка программы обучения работников организации в целях ПОД/ФТ
|
|
Подготовка плана реализации программы обучения в целях ПОД/ФТ
|
|
|
Определение сроков проведения обучения и лиц, ответственных за проведение обучения
|
|
Определение различных форм проведения обучения в целях ПОД/ФТ
|
|
Использование современных технологий и материально-технической поддержки процесса обучения
|
|
Определение формы и порядка проведения проверки знаний по ПОД/ФТ
|
|
Учет документов организации, подтверждающих проведение обучающих мероприятий
|
|
Оценка результатов обучения работников организации в целях ПОД/ФТ
|
|
Обновление программы обучения с учетом изменения нормативных актов в сфере ПОД/ФТ
|
|
Необходимые умения
|
Владеть формами и методами обучения
|
|
Разрабатывать программы обучения в целях ПОД/ФТ
|
|
Планировать учебные занятия
|
|
Проводить учебные занятия
|
|
Оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля
|
|
Разъяснять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
|
Необходимые знания
|
Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ
|
|
Методики преподавания
|
|
Методики оценки эффективности обучения
|
|
Программы обучения по ПОД/ФТ
|
|
Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ
|
|
Уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ
|
|
Типологии отмывания денег
|
|
Компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ
|
|
Виды деятельности и отчетность работника, ответственного за работу в области ПОД/ФТ
|
|
Правила внутреннего контроля, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ
|
|
Другие характеристики
|
-
|