Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Состав и формат информационной части ФЭС об операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащей обязательному контролю, и операции, в отношении которой возникли подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также о приостановленной операции с денежными средствами или иным имуществом (Таблица 3.2)
Состав и формат информационной части ФЭС
об операции с денежными средствами или иным имуществом,
подлежащей обязательному контролю, и операции, в отношении
которой возникли подозрения, что она осуществляется
в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, или финансирования терроризма,
а также о приостановленной операции с денежными
средствами или иным имуществом
- Информация об организации (ИП, филиале, ФЛ), представляющей (представляющем) сведения
- Сведения об операции (сделке)
- Сведения об участнике операции (сделки)
- Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)
- Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе
- Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации) в случае проведения операции (сделки) с использованием банковского счета
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей