Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Росфинмониторинга от 27.08.2015 N 261 (ред. от 20.10.2015) "Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу...

Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе

(заполняется, если показатель "Тип участника операции (сделки)" (ТипУчастника) принимает значение <2> или <3>)

30

Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе

СведФЛИП

СведенияФЛИП

У

Е

Указываются сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе - участнике операции (сделки).

Состав показателя "СведФЛИП" приведен в таблице 2.9.
Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица) Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации) в случае проведения операции (сделки) с использованием банковского счета