Сведения о фактах препятствия со стороны государства (территории) реализации положений Федерального закона

2

Номер записи в ФЭС

НомерЗаписи

ИдентификаторЗаписи

О

Е

Указывается уникальный идентификатор записи в ФЭС.

Уникальный идентификатор присваивается при первичном направлении информации и не меняется при исправлении, корректировке или направлении сообщения об удалении информации.

Состав показателя "НомерЗаписи" приведен в таблице 2.6.

3

Тип записи в ФЭС

ТипЗаписи

К(1)

О

Е

Показатель принимает значение:

<1> - при первичном направлении информации, либо, если первичное ФЭС представлено не в соответствии с форматом (xsd-схемой);

<2> - при направлении исправленной информации в случае получения от Росфинмониторинга квитанции о непринятии информации при первичном ее направлении;

<3> - при направлении скорректированной информации, на которую ранее от Росфинмониторинга была получена квитанция о ее принятии.

4

Дата исправления/замены записи

ДатаИспрЗам

Д

У

Е

Указывается дата исправления/замены направленной ранее записи.

У записей, для которых показатель "Тип записи в ФЭС" принимает значение <1> - при первичном направлении информации, показатель отсутствует.

5

Код иностранного государства

КодОКСМ

К(3)

О

Е

Указывается 3-значный цифровой код государства (территории), препятствующего(ей) реализации Федерального закона или отдельных его положений, в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

6

Требование законодательства РФ

ТребованиеЗаконодательстваРФ

Т(1-4000)

О

Е

Указывается требование Федерального закона, либо иного нормативного правового акта Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, реализации которого препятствует государство (территория) местонахождения филиала (представительства, дочерней организации) организации.

7

Форма препятствования

ФормаПрепятствования

Т(1-4000)

О

Е

Указывается форма препятствования (нормативный правовой акт государства (территории), распоряжение государственного органа государства и др.).

8

Дополнительная информация

ДополнительнаяИнформация

Т(1-4000)

П

Е

В показателе "Дополнительная информация" указываются:

- иные значимые, по мнению организации, сведения в отношении представляемой информации о препятствовании требованиям законодательства РФ;

- информация об инициативно внесенных изменениях в ранее представленное и принятое Росфинмониторингом ФЭС в случае представления заменяющего сообщения.