Состав и формат служебной части ФЭС (Таблица 3.1)
Состав и формат служебной части ФЭС
Указывается версия передающей программы: <Наименование программы> <пробел> <Версия программы> |
||||||
Указывается идентификатор Личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" организации (лица), передающей ФЭС. |
||||||
ФИО |
Для юридического лица указывается наименование организации (филиала), передающей сведения. В ином случае указывается ФИО лица установленной категории или индивидуального предпринимателя, передающего сведения. |
|||||
К(12) К(8) |
Указывается ИНН организации (филиала, ИП, лица установленной категории, лиц, неперерегистрированных на территории КФО), передающей сведения: - для юридического лица - 10-разрядный идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе; - для индивидуального предпринимателя - 12-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет физического лица в налоговом органе; - для лица установленной категории - 12-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе; - для лиц, неперерегистрированных на территории КФО - код ЕГРПОУ. |
|||||
Показатель принимает значение: - для ФЭС с идентификатором формы "FM01": <1> - для представления информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю; <2> - для представления информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; <6> - для предоставления информации о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом; <7> - для предоставления информации о почтовых переводах денежных средств, при осуществлении которых в поступившем почтовом сообщении отсутствует предусмотренная пунктом 7 статьи 7.2 Федерального закона информация о плательщике, в отношении которых у работников федеральной почтовой связи возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. - для ФЭС с идентификатором формы "FM02": <3> - для представления информации о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества к организациям и физическим лицам, включенным в Перечень, либо организациям или физическим лицам, в отношении которых межведомственным координационным органом принято Решение. - для ФЭС с идентификатором формы "FM03": <4> - для представления информации о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. - для ФЭС с идентификатором формы "FM04": <5> - для представления информации о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона. - для ФЭС с идентификатором формы "DFM": <0> - для представления запроса на удаление направленной ранее информации. |
||||||
Указывается дата направления настоящего ФЭС. Совпадает с датой, указанной в наименовании файла ФЭС. |
||||||
Указывается должность лица, на которого возложены обязанности по направлению ФЭС в Росфинмониторинг. |
||||||
Указываются фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) уполномоченного лица. Состав показателя "ФИОУполнСотрудн" приведен в таблице 2.1. |
||||||
Указываются через запятую номера контактных телефонов уполномоченного лица: <(код города)> <номер телефона>, <(код города)> <номер телефона> |
||||||
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей