Исключение банка, иной кредитной организации и (или) их филиалов, страховой организации из реестра

Исключение банка, иной кредитной организации

и (или) их филиалов, страховой организации из реестра

61. Решение об исключении банка, иной кредитной организации или страховой организации из реестра (далее - решение об исключении из реестра) принимается ФТС России в следующих случаях:

1) ликвидации банка, иной кредитной организации или страховой организации;

2) отзыва Центральным банком Российской Федерации лицензии на осуществление банковских операций у банка, иной кредитной организации, лицензии на право осуществления страховой деятельности у страховой организации;

3) неисполнения условий банковской гарантии и обязательств по ней;

4) неисполнения хотя бы одного из условий включения в реестр;

5) несоблюдения банком, иной кредитной организацией или страховой организацией ограничений по максимальным суммам, указанным для них в реестре;

6) непредставления в ФТС России в установленные сроки надлежащим образом оформленной отчетной документации и иных сведений в соответствии с пунктами 96, 97 Административного регламента;

7) истечения срока включения банка, иной кредитной организации или страховой организации в реестр, если до истечения указанного срока банком, иной кредитной организацией или страховой организацией не подано в установленном порядке заявление о повторном включении в реестр;

8) по письменному заявлению банка, иной кредитной организации или страховой организации.

62. Исключение банка, иной кредитной организации и их филиалов, или страховой организации из реестра по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 7 пункта 61 Административного регламента, осуществляется ФТС России на основании результатов контроля, проводимого ФТС России в соответствии с подразделом "Осуществление контроля за соблюдением банками, иными кредитными организациями и их филиалами, а также страховыми организациями условий включения в реестр и установленных для них обязанностей" раздела III Административного регламента.

63. Для исключения из реестра в соответствии с подпунктом 8 пункта 61 Административного регламента заявитель обращается в ФТС России с заявлением об исключении из реестра, которое оформляется в произвольной форме, подписывается руководителем и главным бухгалтером заявителя, их подписи заверяются оттиском печати заявителя.

По письменному заявлению банка, иной кредитной организации может быть исключен из реестра конкретный филиал банка, иной кредитной организации.

64. ФТС России рассматривает заявление об исключении из реестра и по результатам его рассмотрения принимает в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня поступления заявления в ФТС России, решение об исключении из реестра.

65. Подготовку проекта решения об исключении из реестра осуществляет уполномоченное должностное лицо Главного управления.

66. Принятие решения об исключении из реестра оформляется приказом ФТС России, который проходит согласование в структурных подразделениях ФТС России, в срок, не превышающий двух рабочих дней в каждом подразделении, в случае повторного согласования - в срок, не превышающий одного рабочего дня в каждом структурном подразделении.

67. Банк, иная кредитная организация или страховая организация при наступлении событий, предусмотренных подпунктами 1 - 3 пункта 61 Административного регламента, исключаются из реестра со дня издания приказа ФТС России.

68. Банк, иная кредитная организация или страховая организация при наступлении событий, предусмотренных подпунктами 4 - 8 пункта 61 Административного регламента, исключаются из реестра с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия решения об исключении из реестра.

69. В случае исключения из реестра банка или иной кредитной организации исключению подлежат также все их филиалы, включенные в реестр.

70. О принятом решении об исключении из реестра заявитель извещается письмом Главного управления в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения с указанием причин исключения. Указанное письмо направляется заявителю в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Главного управления с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

71. Исключение банка, иной кредитной организации или страховой организации из реестра не прекращает действия выданных ими и принятых таможенными органами банковских гарантий и не освобождает их от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких банковских гарантий.

72. Банк, иная кредитная организация или страховая организация, исключенные из реестра в связи с неисполнением обязательств по банковской гарантии, могут быть повторно включены в реестр при условии погашения задолженности по уплате таможенных платежей, пеней и процентов через один год после погашения такой задолженности.

73. Банк, иная кредитная организация или страховая организация, исключенные из реестра в связи с несоблюдением ограничений по максимальной сумме одной банковской гарантии и (или) максимальной сумме всех одновременно действующих банковских гарантий, определенных в реестре для данного банка, иной кредитной организации или страховой организации, могут быть повторно включены в реестр при условии устранения причин исключения из реестра.

74. Блок-схема порядка исключения банков, иных кредитных организаций и страховых организаций из реестра приведена в приложении N 4 к Административному регламенту.