Приложение N 4. Блок-схема порядка исключения банков, иных кредитных организаций и страховых организаций из реестра банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов

┌──────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────┐ ┌───────────────────────────┐

│ Отзыв Центральным банком Российской │ │Письменное заявление банка,│ │ Несоблюдение банком, иной │

┌─────────────────────┐ │ Федерации лицензии на осуществление │ │иной кредитной организации │ │кредитной организацией или │

│ Ликвидация банка, │ │ банковских операций у банка, иной │ │ или страховой организации │ ┌─────────────────┐ │ страховой организацией │

│ иной кредитной │ │кредитной организации либо федеральным│ └┬──────────────────────────┘ │Неисполнение хотя│ │ограничения по максимальным│

│ организации или │ │ органом исполнительной власти, │ │ │ бы одного из │ │ суммам, указанным для них │

│страховой организации│ │ осуществляющим функции по контролю и │ │ │условий включения│ │ в реестре │

└────────────────────┬┘ │надзору в сфере страховой деятельности│ │ ┌─────────────────────┐ │ в реестр │ └─────────────┬─────────────┘

│ │ (страхового дела), лицензии на право │ │ │Неисполнение условий │ └───────┬─────────┘ │

│ │ осуществления страховой деятельности │ │ │ банковской гарантии │ │ │

│ │ у страховой организации │ │ │и обязательств по ней│ │ │

│ └──────────────────────────────────┬───┘ │ └──┬──────────────────┘ │ │

└────────────────────────────────────┐ │ │ │ ┌────────────────────────────┘ │

┌────────────────────────┐ \/ \/ \/ \/ \/ ┌─────────────────────────────────────┘

│ Непредставление в ФТС │ ┌─────────────────────────┐ │ ┌──────────────────────────────┐

│ России в установленные ├────────────────────────────>│ Исключение банка, иной │<───────────────┘ │ Истечение срока включения │

│сроки надлежащим образом│ │ кредитной организации │ │ банка, иной кредитной │

│ оформленной отчетной │ ┌────────────┤или страховой организации│<──────────────────────────────────┤ организации или страховой │

│ документации и иных │ │ │ из реестра │ │ организации в реестр, если до│

│ сведений в соответствии│ │ └──────────────┬─────────┬┘ │ истечения указанного срока не│

│ с пунктами 96, 97 │ │ │ └───────────────────────┐ │подано в установленном порядке│

│ Административного │ \/ \/ │ │ заявление о повторном │

│ регламента │ ┌───────────────────────────┐ ┌───────────────────────────┐ │ │ включении в реестр │

└────────────────────────┘ │ Уведомление банка, иной │ │Исключение из реестра всех │ │ └──────────────────────────────┘

│ кредитной организации или │<─┤филиалов (отделений) банка,├─┐ \/

│ страховой организации об │ │иной кредитной организации │ │ ┌───────────────────────────────────┐

│ исключении из реестра с │ └───────────────────────────┘ │ │ Оперативное информирование │

│указанием причин исключения│ │ │ таможенных органов об исключении │

└───────────────────────────┘ └─>│банка, иной кредитной организации и│

│ страховой организации из реестра │

└───────────────────────────────────┘