Включение банка, иной кредитной организации и (или) их филиалов, страховой организации в реестр

Включение банка, иной кредитной организации

и (или) их филиалов, страховой организации в реестр

40. Для включения в реестр заявитель обращается в ФТС России с заявлением о включении в реестр по образцу согласно приложению N 1 к Административному регламенту, подписанным руководителем и главным бухгалтером заявителя и заверенным оттиском печати заявителя.

41. Заявитель одновременно с подачей заявления о включении в реестр представляет оригиналы документов, предусмотренных пунктами 17 - 19 Административного регламента, или их засвидетельствованные в нотариальном порядке копии.

42. ФТС России рассматривает заявление и по результатам его рассмотрения принимает в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня поступления заявления в ФТС России, решение о включении банка, иной кредитной организации и (или) их филиалов, страховой организации в реестр (далее - решение о включении в реестр) либо решение об отказе во включении банка, иной кредитной организации и (или) их филиалов, страховой организации в реестр (далее - решение об отказе во включении в реестр).

В течение данного срока осуществляется проверка соблюдения условий, предусмотренных пунктами 46 - 48 Административного регламента, и наличия документов, предусмотренных пунктами 17 - 19 Административного регламента.

При проведении проверки используются сведения Центрального банка Российской Федерации о соответствии (несоответствии) заявителя условиям включения в реестр, установленным подпунктами 1 - 6 пункта 45 Административного регламента (при поступлении таких сведений в ФТС России).

43. Решение о включении в реестр принимается при соблюдении заявителем условий включения в реестр, предусмотренных пунктами 46 - 48 Административного регламента, и представлении документов, предусмотренных пунктами 17 - 19 Административного регламента, в срок, установленный пунктом 42 Административного регламента.

44. Решение об отказе во включении в реестр принимается только в случае несоблюдения заявителем условий включения в реестр, предусмотренных пунктами 46 - 48 Административного регламента, и (или) непредставления документов, предусмотренных пунктами 17 - 19 Административного регламента.

45. Подготовку проекта решения о включении заявителя в реестр либо проекта решения об отказе во включении в реестр осуществляет должностное лицо Главного управления, ответственное за ведение реестра (далее - уполномоченное должностное лицо Главного управления).

46. В соответствии с частью 2 статьи 142 Закона условиями включения банка, иной кредитной организации в реестр являются:

1) наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком Российской Федерации, в которой указано право выдачи банковских гарантий;

2) осуществление банковской деятельности не менее пяти лет;

3) наличие зарегистрированного уставного капитала в размере не менее 200 млн. рублей;

4) наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 1 млрд. рублей;

5) соблюдение обязательных нормативов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о банках и банковской деятельности, на все отчетные даты в течение последних шести месяцев;

6) отсутствие требования Центрального банка Российской Федерации об осуществлении мер по финансовому оздоровлению кредитной организации;

7) отсутствие задолженности по уплате таможенных платежей.

47. В соответствии с частью 3 статьи 142 Закона условиями включения филиала банка, иной кредитной организации в реестр являются:

1) включение банка, иной кредитной организации в реестр;

2) внесение филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций;

3) наличие права выдачи филиалом банковских гарантий, предусмотренного в положении о филиале.

48. В соответствии с частью 4 статьи 142 Закона условиями включения страховой организации в реестр являются:

1) наличие действующей постоянной лицензии Центрального банка Российской Федерации на право осуществления страховой деятельности;

2) наличие зарегистрированного уставного капитала в размере не менее 500 млн. рублей;

3) осуществление деятельности в качестве страховой организации не менее пяти лет;

4) отсутствие убытков в течение последнего календарного года;

5) наличие свободных активов на последнюю отчетную дату в размере не менее нормативного;

6) наличие чистых активов по окончании последнего отчетного периода, стоимость которых должна быть не менее размера оплаченного уставного капитала;

7) отсутствие задолженности по уплате таможенных платежей.

49. В подтверждение представленных заявителем документов и сведений ФТС России вправе запросить у третьих лиц, а также у государственных органов Российской Федерации документы, содержащие информацию, необходимую для подтверждения соответствия заявителя всем условиям включения в реестр. Такие запросы должны быть направлены не позднее десяти дней со дня поступления заявления о включении в реестр в ФТС России. Указанные лица в течение десяти дней со дня получения запроса обязаны представить запрашиваемые документы, при этом срок рассмотрения заявления о включении в реестр не продлевается и не приостанавливается.

50. В случае принятия решения об отказе во включении в реестр заявитель извещается письмом Главного управления в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения с указанием причин отказа. Заявителю также возвращаются документы, представленные с заявлением о включении в реестр. Указанное письмо направляется заявителю в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Главного управления с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

51. Максимальная сумма одной банковской гарантии и максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком либо одной иной кредитной организацией, одной страховой организацией, для принятия банковских гарантий таможенными органами в целях обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов (далее - максимальные суммы) определены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 октября 2011 г. N 126н "Об установлении максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком либо одной иной кредитной организацией, одной страховой организацией, для принятия банковских гарантий таможенными органами в целях обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов" (зарегистрирован Минюстом России 24.11.2011, рег. N 22395) (далее - нормативный правовой акт Минфина России, устанавливающий максимальные суммы).

52. Уполномоченное должностное лицо Главного управления с целью указания в реестре максимальных сумм сопоставляет представленные банком, иной кредитной организацией или страховой организацией бухгалтерскую отчетность и документы с максимальными суммами, установленными нормативным правовым актом Минфина России, и определяет для заявителя те установленные нормативным правовым актом Минфина России максимальные суммы, которые, исходя из его положений, соответствуют показателям представленных бухгалтерской отчетности и документов.

53. Определенные для банка, иной кредитной организации и страховой организации максимальные суммы указываются в реестре.

54. Банку, иной кредитной организации и их филиалам определяется одинаковая максимальная сумма одной банковской гарантии и единая максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий.

55. Заявитель включается в реестр сроком на три года с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о включении в реестр. Срок включения филиалов банка или иной кредитной организации, включаемых (включенных) в реестр, ограничивается сроком включения в реестр данного банка, иной кредитной организации.

56. Принятие решения о включении в реестр оформляется приказом ФТС России, который проходит согласование в структурных подразделениях ФТС России в срок, не превышающий двух рабочих дней в каждом подразделении, в случае повторного согласования - в срок, не превышающий одного рабочего дня в каждом структурном подразделении.

57. О включении в реестр заявитель извещается письмом Главного управления в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о включении в реестр. Вместе с письмом заявителю направляется уведомление о праве выступать перед таможенными органами в качестве гаранта по образцу согласно приложению N 2 к Административному регламенту. Указанное письмо направляется заявителю в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Главного управления с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

О включении филиалов в реестр заявитель уведомляется письмом Главного управления в порядке и сроки, установленные абзацем первым настоящего пункта.

58. По требованию заявителя ФТС России после включения заявителя в реестр возвращает оригиналы представленных документов, при этом в делах ФТС России остаются копии, заверенные Управлением делами ФТС России.

59. Блок-схема порядка включения заявителя в реестр приведена в приложении N 3 к Административному регламенту.

60. По истечении срока включения в реестр банк, иная кредитная организация и страховая организация имеют право на повторное включение в реестр. Заявление для повторного включения в реестр, а также документы, указанные в пунктах 17 - 19 Административного регламента, подаются в ФТС России не позднее чем за месяц до истечения срока включения банка, иной кредитной организации и страховой организации в реестр и рассматриваются в соответствии с положениями Административного регламента.