ФИНАНСЫ

Законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма теперь распространяется и на иностранные структуры без образования юридического лица

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом в целях соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при работе с иностранной структурой без образования юридического лица, обязаны принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев такой иностранной структуры.

Если бенефициарный владелец не выявлен, таковым может быть признан единоличный исполнительный орган клиента.

Также определяется перечень сведений, подлежащих установлению о клиенте - иностранной структуре без образования юридического лица.

(Федеральный закон от 30.12.2015 N 424-ФЗ)