Приложение N 1. Информация, передаваемая организацией финансового рынка в Федеральную налоговую службу при уведомлении о регистрации в иностранном налоговом органе

Приложение N 1

к Положению о передаче информации

организациями финансового рынка

в уполномоченные органы

при уведомлении о регистрации

в иностранном налоговом органе,

выявлении клиентов - иностранных

налогоплательщиков, поступлении

запроса от иностранного налогового

органа о предоставлении информации

в отношении клиента - иностранного

налогоплательщика и направлении

информации о клиентах - иностранных

налогоплательщиках в иностранный

налоговый орган

ИНФОРМАЦИЯ,

ПЕРЕДАВАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В ФЕДЕРАЛЬНУЮ

НАЛОГОВУЮ СЛУЖБУ ПРИ УВЕДОМЛЕНИИ О РЕГИСТРАЦИИ

В ИНОСТРАННОМ НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ

1. Сведения об организации финансового рынка (далее - заявитель):

наименование заявителя;

вид заявителя;

номер лицензии;

дата выдачи лицензии;

идентификационный номер налогоплательщика и (или) код причины постановки на учет заявителя (ИНН заявителя и (или) КПП заявителя);

основной государственный регистрационный номер заявителя (ОГРН заявителя);

уникальный идентификационный код заявителя в международной межбанковской системе обмена информацией SWIFT (СВИФТ код);

национальный банковский идентификационный код;

электронный адрес заявителя;

почтовый адрес заявителя;

уполномоченный представитель заявителя, имеющий право электронной подписи;

техническая информация.

2. Регистрационные данные заявителя в иностранном налоговом органе:

данные иностранного налогового органа, в котором произведена регистрация;

наименование иностранного закона, в соответствии с которым производится регистрация;

наименование заявителя при регистрации;

статус регистрации в иностранном налоговом органе;

классификация заявителя;

номер регистрации (идентификатор) в иностранном налоговом органе;

дата регистрации;

дата отмены регистрационной записи;

дата изменения статуса зарегистрированной организации с указанием прежнего и нового статуса;

контактное лицо заявителя.

3. Сведения о постоянных представительствах (филиалах) заявителя, находящихся в стране, отличающейся от страны заявителя:

юрисдикция местонахождения постоянного представительства (филиала);

адрес постоянного представительства (филиала) в стране его местонахождения.

4. Иные сведения, предоставляемые при регистрации заявителя в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

5. Информация не требуется к заполнению и не предоставляется в иностранный налоговый орган и в Федеральную налоговую службу, если она не может быть получена заявителем в рамках законодательства Российской Федерации.

6. Информация, которая предполагается к предоставлению заявителем в иностранный налоговый орган, и информация, предоставляемая в Федеральную налоговую службу, должны быть одинаковы.