Указание Банка России от 30.11.2015 N 3858-У "Об утверждении программы квалификационных экзаменов для аттестации физических лиц в сфере клиринговой деятельности и в сфере деятельности по проведению организованных торгов" (Зарегистрировано в Минюсте...

Тема 6.4. Особенности осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами

Тема 6.4. Особенности осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами.

Обязанности клиринговой организации по выявлению лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, и их обслуживанию. Информационное взаимодействие между клиринговой организацией и уполномоченными органами по вопросам осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами. Особенности обслуживания клиентов иностранных налогоплательщиков клиринговыми организациями.

Тема 6.3. Предотвращение недобросовестной деятельности участников торгов и их клиентов Глава 7. Лицензирование деятельности по проведению организованных торгов и клиринговой деятельности. Условия и порядок аккредитации центрального контрагента и оператора товарных поставок. Регистрация документов организатора торговли и клиринговой организации