Росфинмониторингом утв. новые структура электронного сообщения и структура квитанции о его принятии (непринятии).
"Структуры электронных документов, предусмотренных Положением о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, в электронной форме, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 декабря 2014 г. N 349" (утв. Росфинмониторингом)
директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Ю.А.ЧИХАНЧИН
"__" _________ 2016 г.
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ПОЛОЖЕНИЕМ О НАПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ В КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАПРОСОВ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОПЕРАЦИЯХ КЛИЕНТОВ,
О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ КЛИЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ О ДВИЖЕНИИ
СРЕДСТВ ПО СЧЕТАМ (ВКЛАДАМ) КЛИЕНТОВ, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИИ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДОГОВОРАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 349
- 1. Принятые обозначения
- 2. Структура электронного сообщения Росфинмониторинга
- Таблица 2. Запрос дополнительной информации на нескольких клиентов (ДокументЗапросДополнительнойИнформации)
- Таблица 2.1. Служебная информация (СлужИнфо)
- Таблица 2.1.1. Тип данных "Фамилия, имя, отчество" (ФИО)
- Таблица 2.2. Сведения о кредитной организации (СведенияКО)
- Таблица 2.3. Сведения о клиентах (Клиенты)
- Таблица 2.3.1. Сведения о клиенте (Клиент)
- Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)
- Сведения о физическом лице
- Виды запрашиваемой информации
- Таблица 2.3.1.1. Юридическое лицо (ЮрЛицо)
- Таблица 2.3.1.2. Физическое лицо (ФизЛицо)
- Таблица 2.3.1.3. Вид запрашиваемой информации (ВидЗапрИнфо)
- Таблица 2.3.1.3.1. Тип данных: 01 Запрос заверенных копий гражданско-правовых договоров, сведений о гражданско-правовых договорах клиента (ЭЛ01ЗапрКопДог)
- Таблица 2.3.1.3.2. Тип данных: 02 Запрос заверенных копий паспортов сделок, ведомостей банковского контроля, справок о подтверждающих документах (ЭЛ02ЗапрВБК)
- Таблица 2.3.1.3.3. Тип данных: 03 Запрос заверенных копий карточек с образцами подписей и оттиска печати (ЭЛ03ЗапрПодп)
- Таблица 2.3.1.3.4. Тип данных: 04 Запрос выписок по банковским счетам и банковским картам (ЭЛ04ЗапрВыписок)
- Таблица 2.3.1.3.5. Тип данных: 05 Запрос операций по переводу денежных средств, совершенных физическим лицом без открытия счета (ЭЛ05ЗапрОперБезОткрСчета)
- Таблица 2.3.1.3.6. Тип данных: 06 Запрос операций по переводу электронных денежных средств (ЭЛ06ЗапрОперЭлДенСредств)
- Таблица 2.3.1.3.7. Тип данных: 07 Запрос валютно-обменных операций, совершенных физическим лицом без открытия счета (ЭЛ07ЗапрВалютнОперБезОткрСчета)
- Таблица 2.3.1.3.8. Тип данных: 08 Запрос копий заявлений на открытие (закрытие) счетов (ЭЛ08ЗапрЗаявлНаОткрСчета)
- Таблица 2.3.1.3.9. Тип данных: 09 Запрос копий анкет (досье) клиента кредитной организации (ЭЛ09ЗапросДосьеКлиента)
- Таблица 2.3.1.3.10. Тип данных: 91 Запрос информации о бенефициарном владельце клиента (ЭЛ91ЗапрБенефиц)
- Таблица 2.3.1.3.11. Тип данных: 10 Запрос копий паспортов лиц, имеющих право на проведение финансовых операций по счетам (в случае управления счетом на основании доверенности - копии такой доверенности) (ЭЛ10ЗапрКопийПаспортов)
- Таблица 2.3.1.3.12. Тип данных: 11 Запрос сведений об операциях клиента с векселями (ЭЛ11ЗапрОперСВекселями)
- Таблица 2.3.1.3.4.1. Тип данных: Банковский счет (БанкСчетТип)
- Таблица 2.3.1.3.4.2. Тип данных: Банковская карта (БанкКартаТип)
- Таблица 2.3.1.3.6.1. Тип данных: Платежная система (ПлатСистТип)
- Таблица 2.3.1.2.1. Тип данных: "Сведения о документе, удостоверяющем личность" (ДокУдост)
- Таблица 2.3.1.2.2. Тип данных: "Адрес" (Адрес)
- 3. Структура наименования и размер архивного файла Росфинмониторинга
- 4. Структура наименования и размер сводного архивного файла Росфинмониторинга
- 5. Структура уведомления о принятии (непринятии) сводного архивного файла Росфинмониторинга
- 6. Структура квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения Росфинмониторинга
- 7. Структура квитанции о непринятии кредитной организацией архивного файла Росфинмониторинга
- 8. Структура наименования и размер архивного файла кредитной организации
- 9. Структура уведомления о принятии (непринятии) территориальным учреждением Банка России архивного файла кредитной организации
- 10. Структура наименования и размер сводного архивного файла территориального учреждения Банка России
- 11. Структура уведомления о непринятии сводного архивного файла территориального учреждения Банка России
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей