IV.1. К подсектору S121 относится Центральный банк Российской Федерации, действующий на основании Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ.
IV.2. В подсекторы финансового сектора включаются организации, деятельность которых относится к лицензируемым и регистрируемым Банком России видам финансовой деятельности:
- к подсектору S122 "Кредитные организации" относятся организации, включенные на дату составления Перечня в Книгу государственной регистрации кредитных организаций;
- к подсектору S124 "Инвестиционные фонды" относятся акционерные инвестиционные фонды и паевые инвестиционные фонды. Источником информации являются Реестр лицензий акционерных инвестиционных фондов и Реестр паевых инвестиционных фондов. В связи с тем, что паевые инвестиционные фонды не являются юридическими лицами (статья 10 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"), в целях их идентификации используются ИНН, КПП и ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- к подсектору S128 "Страховщики" относятся страховые организации и общества взаимного страхования, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию и получившие лицензии на осуществление соответствующего вида страховой деятельности. Источником информации является Единый государственный реестр субъектов страхового дела;
- к подсектору S129 "Негосударственные пенсионные фонды" относятся организации, осуществляющие деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе досрочному негосударственному пенсионному обеспечению, формированию долгосрочных сбережений, обязательному пенсионному страхованию. Источником информации являются данные Реестра негосударственных пенсионных фондов;
- к подсектору S125 "Другие финансовые организации" относятся прочие организации, включенные в Перечни и реестры, формируемые Банком России.
IV.3. В подсектор S125 "Другие финансовые организации" на основе данных ЕГРЮЛ также включаются финансовые организации, осуществляющие нелицензируемые и нерегистрируемые виды финансовой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и другими регулирующими документами:
- Ипотечные агенты (Федеральный закон "Об ипотечных ценных бумагах" от 13.11.2003 N 152-ФЗ, статья 8);
- Специализированные финансовые общества (Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ, глава 3.1, статья 15.1);
- Специализированные общества проектного финансирования (Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ, глава 3.1, статья 15.1);
- Организации, осуществляющие деятельность по предоставлению ипотечных займов <5>, включаются в Перечень согласно "Правилам формирования перечня уполномоченных единым институтом развития в жилищной сфере организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению ипотечных займов", утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.03.2020 N 291 и в соответствии со стандартами ипотечного кредитования, утвержденным АО "ДОМ.РФ";
--------------------------------
<5> Организации, осуществляющие деятельность по предоставлению ипотечных займов - юридические лица, не являющиеся кредитными организациями, оказывающие комплекс услуг по выдаче, сопровождению и рефинансированию ипотечных кредитов и займов в соответствии со стандартами процедур выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов (займов), утвержденных АО "ДОМ.РФ", а также по стандартам других операторов вторичного рынка ипотечного жилищного кредитования.
- Организации, осуществляющие инвестиционную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений".
IV.4. В Перечень включены холдинговые компании финансовых организаций и другие финансовые организации, основным видом деятельности которых по данным Статрегистра является код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2 <6>) раздела K "Деятельность финансовая и страховая", а также лизинговые компании и коммерческие организации, заключающие договора финансирования под уступку денежного требования, в качестве финансовых агентов (факторинговые и форфейтинговые организации), поставленные на учет в Росфинмониторинге <4>.
--------------------------------
<6> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст.
По мере совершенствования административных источников и появления новых данных, а также в процессе взаимодействия с отчитывающимися организациями состав и подходы к включению организаций в Перечень могут уточняться.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей