Глава 12. Валютный контроль и контроль в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

12.1. В рамках предоставленных полномочий территориальное учреждение осуществляет следующие функции.

12.1.1. Организует и осуществляет валютный контроль, в том числе путем участия в проведении проверок исполнения кредитными организациями (их филиалами) требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

12.1.2. Организует и осуществляет контроль, в том числе путем участия в организации и проведении проверок исполнения кредитными организациями (их филиалами), некредитными финансовыми организациями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

12.1.3. Осуществляет взаимодействие с органами и агентами валютного контроля для реализации указанных в подпункте 12.1.1 настоящего пункта функций.

12.1.4. Проводит изучение, анализ и обобщение практики применения законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по вопросам валютного контроля, вносит в центральный аппарат Банка России предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации и нормативных и иных актов Банка России по указанным вопросам.

12.1.5. Осуществляет иные функции в области валютного контроля и контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

12.2. Отделение осуществляет функции, предусмотренные пунктом 12.1 настоящего Положения, в порядке, определенном нормативными и иными актами Банка России и организационно-распорядительными документами Главного управления, изданными в рамках его компетенции.