КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В перечень лиц, которых кредитная организация обязана идентифицировать до приема на обслуживание, включена иностранная структура без образования юридического лица

Также, в частности, перечень сведений, получаемых в целях идентификации клиентов - физических лиц, представителей клиента - физических лиц, выгодоприобретателей - физических лиц и бенефициарных владельцев, дополняется информацией о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).

(Указание Банка России от 20.07.2016 N 4079-У)

Определяются требования к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента, а также к микрофинансовым компаниям, которые могут давать такое поручение

(Указание Банка России от 20.07.2016 N 4078-У)

Вносятся изменения в порядок хранения в кредитной организации электронных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета

В частности, изменения коснулись требований к организации хранения документов в электронном виде.

(Указание Банка России от 08.07.2016 N 4064-У)