Расширяется перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки, используемый при осуществлении банками внутреннего контроля
Кроме того, в частности, изменения внесены в критерии признания физического лица бенефициарным владельцем клиента, факторы, влияющие на оценку риска клиента в категориях в категории "страновой риск" и "риск по типу клиента и (или) бенефициарного владельца", порядок составления программы, определяющей порядок взаимодействия кредитной организации с лицами, которым поручено проведение идентификации.
(Указание Банка России от 28.07.2016 N 4087-У; Информационное письмо Банка России от 07.09.2016 N ИН-014-12/63)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей