КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Расширяется перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки, используемый при осуществлении банками внутреннего контроля

Кроме того, в частности, изменения внесены в критерии признания физического лица бенефициарным владельцем клиента, факторы, влияющие на оценку риска клиента в категориях в категории "страновой риск" и "риск по типу клиента и (или) бенефициарного владельца", порядок составления программы, определяющей порядок взаимодействия кредитной организации с лицами, которым поручено проведение идентификации.

(Указание Банка России от 28.07.2016 N 4087-У; Информационное письмо Банка России от 07.09.2016 N ИН-014-12/63)