Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У (ред. от 28.07.2016) "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2015 N 35833)
- Указание
- Приложение. Перечень и структура показателей, включаемых НФО в ФЭС
- Таблица 1. Служебная часть ФЭС
- Таблица 2. Перечень показателей, включаемых НФО в ФЭС, об операциях, подлежащих обязательному контролю, об операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также об операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона
- Информация об НФО (филиале или ином обособленном структурном подразделении (далее - филиал) НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган
- Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения
- Сведения о документе, удостоверяющем личность (в случае если показатель "Тип НФО, представляющей сведения" принимает значение)
- Адрес юридического лица, адрес места жительства, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован в установленном законодательством Российской Федерации порядке
- Сведения об операции
- Сведения об участнике операции (сделки)
- Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица) (Тип участника операции (сделки))
- Адрес юридического лица
- Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (Тип участника операции (сделки))
- Сведения о документе, удостоверяющем личность
- Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания
- Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица (Тип участника операции (сделки))
- Сведения в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией об их учредителях и (или) доверительных собственниках (управляющих)
- Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации) в случае проведения операции с использованием банковского счета
- Таблица 3. Перечень показателей, включаемых НФО в ФЭС, о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц
- Информация об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган
- Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения
- Сведения о документе, удостоверяющем личность (в случае если показатель "Тип НФО, представляющей сведения" принимает значение)
- Адрес юридического лица, адрес места жительства, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован в установленном законодательством Российской Федерации порядке
- Сведения о примененных мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
- Таблица 4. Перечень показателей, включаемых НФО в ФЭС, о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
- Информация об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган
- Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения
- Сведения о документе, удостоверяющем личность (в случае если показатель "Тип НФО, представляющей сведения" принимает значение)
- Адрес юридического лица, адрес места жительства, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован в установленном законодательством Российской Федерации порядке
- Сведения о результатах проверки
- Таблица 5. Перечень показателей, включаемых НФО в ФЭС, о случае отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона
- Информация об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган
- Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения
- Сведения о документе, удостоверяющем личность (в случае если показатель "Тип НФО, представляющей сведения" принимает значение)
- Адрес юридического лица, адрес места жительства, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован в установленном законодательством Российской Федерации порядке
- Сведения о случаях отказа
- Сведения об участнике операции (сделки)
- Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица) (Тип участника операции (сделки))
- Адрес юридического лица
- Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (Тип участника операции (сделки))
- Сведения о документе, удостоверяющем личность
- Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания
- Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица (Тип участника операции (сделки))
- Сведения в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией об их учредителях и (или) доверительных собственниках (управляющих)
- Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации) в случае проведения операции с использованием банковского счета
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей