Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У (ред. от 28.07.2016) "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,...

Таблица 4. Перечень показателей, включаемых НФО в ФЭС, о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

Таблица 4

Перечень показателей, включаемых НФО в ФЭС,

о результатах проверки наличия среди своих клиентов

организаций и физических лиц, в отношении которых применены

либо должны применяться меры по замораживанию

(блокированию) денежных средств или иного имущества

N

Наименование показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

2

3
Сведения о примененных мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества Информация об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган