Сведения об операции

30

Номер записи в ФЭС

Указывается порядковый номер ФЭС в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

31

Тип записи в ФЭС

Показатель принимает значение:

<1> - для первичного направления сведений;

<2> - для исправления ранее направленных сведений;

<3> - для корректировки ранее направленных сведений;

<4> - для удаления ранее направленных сведений.

32

Признак операции, связанной с финансированием терроризма

Показатель принимает значение:

<1> - в случае если хотя бы одной из сторон операции является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;

<2> - в случае если хотя бы одной из сторон операции является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;

<3> - в случае если хотя бы одной из сторон операции является физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона.

33

Дата совершения операции

Указывается дата совершения (приостановления) операции.

34

Дата выявления операции

Указывается дата выявления (приостановления) операции.

35

Код вида операции

Указывается код вида операции в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

36

Дополнительные коды вида операции

Указываются дополнительные коды вида операции в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

37

Код валюты

Указывается трехзначный цифровой код валюты операции в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее - ОКВ).

38

Сумма операции в валюте ее проведения

Указывается сумма в валюте проведения операции.

39

Сумма операции в рублевом эквиваленте

Указывается сумма операции, пересчитанная в валюте Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату ее проведения (приостановления).

В случае если операция проведена в валюте Российской Федерации, значение данного показателя совпадает со значением показателя "Сумма операции в валюте ее проведения".

40

Код драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий

Указывается код драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

41

Основание и подтверждение совершения операции

Указываются данные обо всех документах, являющихся основанием и подтверждением совершения операции.

42

Код признака операции

Показатель принимает значение:

<0> - для операции с денежными средствами;

<1> - для операции с иным имуществом.

43

Код признака наличных или безналичных денежных средств

Показатель принимает значение:

<1> - для наличных денежных средств;

<2> - для безналичных денежных средств;

<3> - для электронных денежных средств.

44

Характеристика операции

Указываются характер операции, особенности ее проведения, действия физических лиц, юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица с денежными средствами или иным имуществом.

45

Код признака необычной операции

Указывается (указываются) код (коды) вида необычной операции в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

46

Дополнительные сведения

Указываются дополнительные сведения в отношении представляемой информации об операции (сделке).