Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица

(заполняется, если показатель "Тип клиента" (ТипКлиента) принимает значение <5>)

15

Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица

СведИНБОЮЛ

СведенияИНБОЮЛ

О

Е

Указываются сведения об иностранной структуре без образования юридического лица, которой отказано в заключении договора банковского счета (вклада) или с которой был расторгнут договор банковского счета (вклада).

Состав показателя "СведИНБОЮЛ" приведен в таблице 2.10.

Дополнительные сведения указываются отдельно в отношении каждого случая отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или случая расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации по основаниям, указанным в пункте 5.2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ

16

Дополнительные сведения

Коммент

Т(1-2000)

Н

Е

Указываются дополнительные сведения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) или о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации по основаниям, указанным в пункте 5.2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ.

При этом регистр значения не имеет.

Причины удаления ранее направленной информации о случае отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или о случае расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации по основаниям, указанным в пункте 5.2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, на которую от уполномоченного органа (Росфинмониторинга) была получена квитанция о ее принятии; дополнительная информация об устранении или отсутствии оснований, в соответствии с которыми кредитной организацией ранее было принято решение об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) или о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации; информация о полученном кредитной организацией решений суда об отмене ранее принятого кредитной организацией решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) или о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации.

17

Причины удаления ранее направленной информации

ПричинаУдаления

Т(1-2000)

У

Е

Указываются:

- причины удаления ранее направленной информации о случае отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или о случае расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации по основаниям, указанным в пункте 5.2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, на которую от уполномоченного органа (Росфинмониторинга) была получена квитанция о ее принятии, в случае если показатель "Тип записи в ОЭС" (ТипЗаписи) принимает значение <4> (показатель введен начиная с версии 1.2 формата ОЭС);

- дополнительная информация об устранении или отсутствии оснований, в соответствии с которыми кредитной организацией ранее было принято решение об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) или о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, в случае если показатель "Тип записи в ОЭС" (ТипЗаписи) принимает значение <5>, <6> или <8>;

- информация о полученном кредитной организацией решении суда об отмене ранее принятого кредитной организацией решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) или о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, в случае если показатель "Тип записи в ОЭС" (ТипЗаписи) принимает значение <7>.

При этом регистр значения не имеет.

В ином случае показатель отсутствует.