Порядок составления и представления отчетности по форме 0409207 "Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел"

Порядок

составления и представления отчетности по форме 0409207

"Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках,

переданных территориальным органам внутренних дел"

1. Отчетность по форме 0409207 "Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел" (далее - Отчет) составляется кредитной организацией (ее филиалом), открытыми в соответствии с нормативными актами Банка России внутренними структурными подразделениями кредитной организации (ее филиала) (далее - внутренние структурные подразделения) в случае передачи имеющих признаки подделки банкнот и монет Банка России или банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) (далее - имеющие признаки подделки денежные знаки) работникам территориальных органов внутренних дел. Отчет составляется отдельно на каждый имеющий признаки подделки денежный знак.

2. Отчет составляется на бумажном носителе в одном экземпляре и (или) в электронном виде и в течение пяти рабочих дней со дня выявления имеющего признаки подделки денежного знака передается в структурное подразделение Банка России, осуществляющее сбор и обработку отчетности, по месту нахождения кредитной организации, филиала, внутреннего структурного подразделения.

3. В строке "Источник поступления имеющего признаки подделки денежного знака (клиент кредитной организации)" указывается наименование клиента кредитной организации, в денежной наличности которого был выявлен имеющий признаки подделки денежный знак: фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица (при наличии информации), полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации, полное или сокращенное наименование юридического лица. Если имеющий признаки подделки денежный знак был выявлен при пересчете денежной наличности, принятой программно-техническим средством, то дополнительно указывается его наименование, например банкомат.

4. В строке 1 Отчета указывается цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют.

5. В строке 2 Отчета указывается наименование валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют.

6. В строке 3 Отчета указываются наименование объекта, имеющего признаки подделки, путем проставления знака "+" напротив слова "банкнота" или "монета".

7. В строке 4 Отчета указывается номинал имеющего признаки подделки денежного знака цифрами, например: "10 коп." или "10 руб.".

8. В строке 5 Отчета указываются:

для банкноты - год модификации (год образца). Например, для банкноты Банка России модификации 2004 года в строке 5 указывается "2004 (1997)";

для монеты Банка России - год чеканки.

9. В строке 6 Отчета указываются серия и номер банкноты.

10. В строке 7 Отчета указываются дополнительные реквизиты:

для монеты Банка России - сокращенное фирменное наименование монетного двора, указанное на монете;

для банкнот США - наименование банка-эмитента, чековая буква, номер квадранта, номер клише лицевой стороны, номер клише оборотной стороны (в указанном порядке);

для банкнот стран - членов Европейского союза - буквенно-цифровая метка.

11. В строке 8 Отчета цифрами указывается количество фрагментов, из которых состоит банкнота. Если банкнота представляет собой одну целую неразделенную часть (в том числе с неполной площадью), ставится цифра "1".

12. В строке 9 Отчета цифрами указывается количество слоев, из которых состоит банкнота. В данной позиции указываются только слои бумаги. Наклейка фрагментов (например, реквизитов) считается одним слоем независимо от числа наклеенных фрагментов (отдельно для лицевой и оборотной стороны). Клей, лак, липкая лента и тому подобное не считаются слоями.

13. Строки 10 - 18 Отчета заполняются путем проставления знака "+" напротив характерных признаков подделки, присутствующих на банкноте.

14. Строки 19 - 22 Отчета заполняются путем проставления знака "+" напротив полиграфических способов печати, присутствующих на банкноте.

15. Строки 23 и 24 Отчета заполняются путем проставления знака "+" напротив репрографических способов, присутствующих на банкноте.

16. Если имитация изображения на банкноте выполнена несколькими способами печати, то знак "+" проставляется напротив нескольких соответствующих позиций в строках 19 - 24 Отчета.

17. Строки 25 - 29 Отчета заполняются путем проставления знака "+" напротив категорий, к которым могут быть отнесены имеющие признаки подделки денежные знаки.