Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 24.11.2016 N 4212-У (ред. от 06.12.2017) "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2016 N...

Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации (Код формы по ОКУД 0409602)

См. данную форму в MS-Word.

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО

регистрационный номер (/порядковый номер)

ИНФОРМАЦИЯ

О ЛИЦАХ, КОТОРЫМ ПОРУЧЕНО ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ

по состоянию на "__" _____ ____ г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации _______

Адрес (место нахождения) кредитной организации ____________________________

Код формы по ОКУД 0409602

На нерегулярной основе

Номер строки

Наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Тип лица

Договор

Регистрационный номер кредитной организации (ее филиала)

Основной государственный регистрационный номер организации (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя)

ИНН

КПП

номер

дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" _______ ____ г.

Глава 4. Порядок заполнения раздела 2 Отчета Порядок составления и представления отчетности по форме 0409602 "Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации"