|
Трудовые действия
|
Консультации по выбору клиентом вида металла (золото, серебро, палладий, платина) для открытия обезличенного металлического счета
|
|
Сбор документов и информации о клиенте, проверка их подлинности, документальное фиксирование для идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца
|
|
Проверка клиента по перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
|
|
Документальное оформление согласия клиента на обработку персональных данных
|
|
Оценка степени (уровня) риска клиента в соответствии с требованиями нормативных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
|
Согласование с клиентом основных условий договора обезличенного металлического счета
|
|
Прием и проверка правильности оформления заявок клиентов на внесение драгоценных металлов на обезличенный металлический счет или их снятия со счета
|
|
Открытие клиенту обезличенного металлического счета и выдача ему выписки по счету
|
|
Необходимые умения
|
Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах
|
|
Работать в различных базах данных, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в целях наиболее полного сбора информации о клиентах
|
|
Оценивать степень (уровень) риска клиента в соответствии с рекомендациями Росфинмониторинга и требованиями внутренних нормативных документов банка
|
|
Разъяснять клиентам условия проведения операций по обезличенным металлическим счетам
|
|
Вести деловые переговоры с клиентами
|
|
Необходимые знания
|
Нормативная правовая база совершения операций с драгоценными металлами и монетами из драгоценных металлов
|
|
Законодательство Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
|
Законодательство Российской Федерации о персональных данных
|
|
Нормативные документы Банка России об идентификации клиентов
|
|
Рекомендации Росфинмониторинга по оценке степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
|
|
Порядок открытия обезличенных металлических счетов лицам, на которых распространяется законодательство США о налогообложении иностранных счетов
|
|
Локальные нормативные акты и методические документы по открытию и ведению обезличенного металлического счета
|
|
Другие характеристики
|
-
|