Наличие отверженных и неисправленных сообщений, подлежащих контролю

- наличие отверженных и неисправленных сообщений, подлежащих контролю

В соответствии с пунктами 3.9, 3.10 и 3.15 Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом N 115-ФЗ, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110, при получении информации о невозможности принятия сообщения, организация принимает меры по устранению причин непринятия ФЭС, исправляет указанные Росфинмониторингом замечания и не позднее трех рабочих дней, следующих за днем размещения в Личном кабинете либо АРМ указанной информации, представляет в Росфинмониторинг исправленное сообщение целиком.

Исправленное ФЭС должно иметь значение элемента "Вид сообщения" - "2 - исправление записи". В элементах "Номер сообщения" и "Дата сообщения" указываются номер и дата первично представленного ФЭС. В реквизите "Дата исправления/замены записи" указывается дата представления исправленного/заменяющего сообщения, с обязательным заполнением элемента "Идентификатор сообщения Росфинмониторинга".

Для инициативного внесения изменений и дополнений в ранее представленное и принятое Росфинмониторингом сообщение организация представляет заменяющее ФЭС целиком, имеющее значение элемента "Вид сообщения" - "3 - запрос замены записи", с указанием в элементе "Дополнительная информация" вносимых изменений в сообщение с заполнением элемента "Идентификатор сообщения Росфинмониторинга". При этом в элементах "Номер сообщения" и "Дата сообщения" заменяющего сообщения указываются номер и дата первично представленного ФЭС, а в элементе "Дата исправления/замены записи" указывается дата представления исправленного/заменяющего сообщения.

При наличии отвергнутых сообщений (по причине отмены приказа Росфинмониторинга N 245), представленных по форме 4-СПД, в случае если при этом взамен отвергнутых сообщений направлены новые в формате ФЭС 1-ФМ (по форме, установленной приказом Росфинмониторинга N 110) и имеющих статус "принято", организации (ИП) необходимо направить в адрес Росфинмониторинга запрос на удаление отвергнутых сообщений по форме 4-СПД.

В запросе указываются причины удаления сообщения, а также данные, позволяющие однозначно идентифицировать сообщение об операции (номер сообщения, дата сообщения, идентификатор сообщения, а также иные дополнительные сведения, содержащиеся в сообщении), и способ представления сообщения. Также в запросе необходимо указать идентификационные данные сообщения переставленного в формате ФЭС 1-ФМ (номер сообщения, дата сообщения, идентификатор сообщения), представленного взамен отвергнутого.