"Порядок привлечения инвесторов к участию в предупреждении банкротства банков и мониторинга их финансового положения" (утв. решением Правления ГК "Агентство по страхованию вкладов" от 16.03.2017, протокол N 30, раздел IX) (с изм. и доп. по состоянию на 26.12.2023)
- Порядок
- I. Общие положения
- II. Формирование списка кандидатов
- III. Отбор инвестора (инвесторов)
- IV. Проведение мониторинга финансового положения инвестора
- Раздел V. Отстранение инвестора (инвесторов) от участия в предупреждении банкротства банка, замена инвестора (инвесторов) и (или) привлечение дополнительного инвестора (дополнительных инвесторов)
- Приложение 1. Сведения для оценки финансового положения физического лица
- Раздел I. Личная информация
- Раздел II. Сведения об участии (намерении участия) либо о полученных отказах в приобретении акций (долей в уставном капитале) кредитных организаций
- Подраздел А. Сведения о рассмотрении в настоящее время документов на согласование приобретения мною акций (долей в уставном капитале) других кредитных организаций, а также о проведении проверки правомерности участия и оплаты мною акций (долей в уставном капитале) других кредитных организаций
- Подраздел Б. Сведения о полученных отказах в приобретении акций (долей в уставном капитале) кредитных организаций за период, за который представляются Сведения
- Раздел III. Сведения для определения достаточности собственных средств физического лица, подтвержденные источниками их происхождения, за период
- Раздел IV. Сведения об имуществе
- Подраздел А. Недвижимое имущество
- Подраздел Б. Транспортные средства
- Подраздел В. Денежные средства в кредитных организациях
- Подраздел Г. Ценные бумаги
- Раздел V. Свидетельство о достоверности информации
- Приложение 2
- Приложение 3. Обязательство о неразглашении информации
- Приложение 4. Перечень информации, необходимой для оценки финансового положения инвестора - юридического лица
- 1. Для инвестора - кредитной организации
- 2. Для инвестора - юридического лица, не являющегося кредитной организацией
- Приложение 5. Перечень документов, необходимых для мониторинга финансового положения инвестора - физического лица, привлеченного для осуществления мер по предупреждению банкротства банка до 20 сентября 2020 г.
- Приложение 6. Требования к форме составления отчета об оценке инвестора - юридического лица в целях мониторинга его деятельности
- Приложение 7. Требования к форме составления отчета об оценке инвестора - физического лица, привлеченного для осуществления мер по предупреждению банкротства банка до 20 сентября 2020 г., в целях мониторинга его деятельности
- Приложение 8. Перечень законодательных, нормативных и иных актов, рекомендуемых к использованию при проведении мониторинга финансового положения инвестора
- Приложение 9. Генеральное соглашение
- 1. Предмет Генерального соглашения
- 2. Права и обязанности Сторон
- 3. Особые условия
- 4. Прочие условия
- 5. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
- Приложение 1. Отчет об оценке инвестора в целях мониторинга его деятельности по состоянию (дата проведения оценки)
- Приложение 2. Перечень форм отчетности, предоставляемых инвестором в Агентство на ежемесячной основе в соответствии с пунктом 2.3.9 Генерального соглашения
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей