Приложение N 9

к приказу ФНС России

от 03.04.2017 N ММВ-7-2/278@

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ (ПОЛОЖЕНИЙ),

СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ

ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ КОНТРОЛЯ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СОДЕРЖАЩИМИ ТОТАЛИЗАТОРЫ

И БУКМЕКЕРСКИЕ КОНТОРЫ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗУЮЩИМИ И ПРОВОДЯЩИМИ

ЛОТЕРЕИ, ТОТАЛИЗАТОРЫ (ВЗАИМНОЕ ПАРИ) И ИНЫЕ ОСНОВАННЫЕ

НА РИСКЕ ИГРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" В ЧАСТИ ФИКСИРОВАНИЯ,

ХРАНЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОПЕРАЦИЯХ,

ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ, А ТАКЖЕ

ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ