Перечни НПА, содержащих обязательные требования, утв. ФНС России, см. также в Справочной информации.
Приказ ФНС России от 03.04.2017 N ММВ-7-2/278@ (ред. от 12.12.2022) "Об утверждении перечней правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю...

Раздел III. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти

Раздел III. Нормативные правовые акты федеральных органов

исполнительной власти и нормативные документы федеральных

органов исполнительной власти

N

Наименование документа (обозначение)

Сведения об утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю

1.

Инструкция о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110

(зарегистрирован в Минюсте России 28.05.2015 N 37436)

Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме

В полном объеме

2.

Требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366

(зарегистрирован в Минюсте России 11.02.2019 N 53735)

Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме

пункт 1

(п. 2 в ред. Приказа ФНС России от 16.07.2019 N ММВ-7-2/357@)

(см. текст в предыдущей редакции)

3.

Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203

(зарегистрирован в Минюсте России 07.09.2010 N 18375)

Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме

В полном объеме

4.

Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок

приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103

Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме

В полном объеме

Раздел II. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации