ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Вступает в силу Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913, которым установлены Правила предоставления юридическими лицами информации о своих бенефициарах по запросам ФНС России и Росфинмониторинга

Информация о бенефициарных владельцах или о принятых юридическим лицом мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", должна предоставляться юридическими лицами по запросам ФНС России (и ее территориальных органов) и Росфинмониторинга (и его территориальных органов) в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса.

Также определяются:

- перечень информации, предоставляемой юридическими лицами по запросам государственных органов;

- требования к порядку формирования и направления запроса;

- сроки направления ответов на поступившие запросы, а также порядок и сроки направления откорректированных сведений в случае обнаружения ошибок или неточностей в ранее направленных сведениях;

- порядок и форма направления ответа на запрос;

- состав документов, направляемых в ответ на запрос;

- основания для отказа в приеме электронного сообщения, направленного в ответ на запрос, а также обязанности юридического лица при получении уведомления об отказе в приеме ответа на запрос.

(Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913)