КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Обновляются значения критериев определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций

О высокой вовлеченности банка в проведение сомнительных операций могут свидетельствовать следующие показатели по итогам работы за IV квартал 2017 года и последующие периоды:

- превышение величины 2% (ранее - 3%) за последний квартал суммарного значения удельного веса (доли) объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов и удельного веса (доли) объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иностранных структур без образования юридического лица;

- превышение величины 1 млрд руб. (ранее - 2 млрд руб.) за последний квартал объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.

При этом отменяется Информационное письмо Банка России от 07.04.2016 N ИН-01-41/21.

(Информационное письмо Банка России от 27.07.2017 N ИН-01-12/40)