Расширяется перечень оснований для отказа в постановке на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, и ИП, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
Территориальный орган Росфинмониторинга отказывает в постановке на учет организации или ИП, помимо прочего, в случае наличия в представляемой ими карте постановки на учет недостоверной информации на основании информации ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Кроме того, с 5 рабочих дней до 10 календарных дней увеличен срок устранения причин, повлекших отказ в постановке на учет в случае представления карты, оформленной ненадлежащим образом, в случае наличия в представляемой карте недостоверной информации или ее представления в территориальный орган не по месту государственной регистрации организации или месту жительства ИП.
Также с 5 рабочих дней до 10 календарных дней увеличен срок направления заявления о снятии с учета при смене вида деятельности и закреплены обязательные сведения, содержащиеся в таком заявлении.
(Постановление Правительства РФ от 28.11.2017 N 1439)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей