ФИНАНСЫ

Росфинмониторингом даны методические рекомендации в целях эффективного выявления субъектами первичного финансового мониторинга иностранных и российских публичных должностных лиц, а также должностных лиц публичных международных организаций среди своих клиентов

Субъекты первичного финансового мониторинга - организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП, перечисленные в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (за исключением организаций и ИП, надзор за которыми в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляет Банк России).

Данные методические рекомендации также могут использоваться адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

(Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.12.2017 N 53)