8. СДЕЛКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (залог, поручительство кредитной организации, обращение взыскания на имущество должника и переход данного имущества в собственность кредитной организации (непрофильные активы), доверительное управление имуществом)

291

Договоры поручительства кредитной организации

10 лет (1) ЭК (ЭПК)

(1) После истечения срока действия договора. При условии выполнения основного обязательства

292

Договоры купли-продажи имущества должника; документы (распоряжения, заявки, планы продаж, списки, отчеты независимых оценщиков, переписка) к ним

Постоянно*

293

Договоры залога; документы (заявки, правоустанавливающие документы по предметам залога, расчеты стоимости, заключения, акты, переписка) к ним

10 лет (1) ЭК (ЭПК)

(1) После истечения срока действия договора. При условии выполнения основного обязательства, окончания взаиморасчетов и возвращения залогового имущества

294

Документы (генеральное соглашение, залоговое распоряжение, выписки со счетов ДЕПО с указанием обременения), являющиеся основанием для залога ценных бумаг

10 лет (1) ЭК (ЭПК)

(1) После истечения срока действия соглашения. При условии выполнения основного обязательства

295

Договоры с коллекторскими агентствами по передаче права востребования задолженности по кредитам у заемщиков; документы к ним

5 лет (1) ЭК (ЭПК)

(1) После истечения срока действия договора

297

Договоры с учредителями доверительного управления; документы (дополнительные соглашения, анкеты, заявления, переписка) к ним

10 лет (1)

(1) После истечения срока действия договора

298

Юридические дела контрагентов по операциям доверительного управления

10 лет (1)

(1) После закрытия дела

299

Документы (подтверждения, копии договоров купли-продажи, отчеты, поручения ДЕПО, уведомления реестродержателя, платежные поручения (кредитовые авизо) и др.) о проведении внебиржевых сделок

5 лет (1)

(1) При условии завершения проверки налоговыми органами

300

Выписки по текущему счету, счету доверительного управляющего

5 лет (1)

(1) При условии завершения проверки налоговыми органами

301

Документы об исполнении функций налогового агента по операциям доверительного управления

5 лет (1)

(1) При условии завершения проверки налоговыми органами

303

Отчеты, переписка о совершении депозитарных операций с ценными бумагами, находящимися в залоге по выданным кредитам

10 лет

305

Реестры договоров по сделкам, осуществляемым кредитной организацией

Постоянно*

306