ИНФОРМАЦИЯ, ПЕРЕДАВАЕМАЯ ФНС РОССИИ В РОСФИНМОНИТОРИНГ

Список изменяющих документов

(в ред. Дополнения N 2, утв. Росфинмониторингом N 01-01-17/19872,

ФНС России N ЕД-23-2/15@ 29.09.2020)

N п/п	Вид информации	Периодичность представления (обновления)	Форма обмена	Уровень взаимодействия
1	Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей	Ежедекадно	В электронной форме	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
2	Сведения о физических лицах и иностранных организациях из Единого государственного реестра налогоплательщиков	Ежемесячно	В электронной форме	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
3	Сведения об организациях, не отчитывающихся перед налоговыми органами, либо представляющих налоговые декларации, налоговую или бухгалтерскую отчетность, свидетельствующие об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности	Ежеквартально	В электронной форме	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
4	Сведения о суммах налогов, уплаченных (возмещенных) конкретным налогоплательщиком, по состоянию на запрашиваемую дату в разрезе налогов по соответствующим кодам бюджетной классификации	По запросу	На бумажном носителе и/или в электронной форме	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России и на уровне территориальных органов
5	Сведения по юридическим лицам, которые неоднократно получали отказ в возмещении НДС в особо крупном размере (на сумму более 10 млн. руб.)	По запросу	На бумажном носителе и/или в электронной форме	На уровне территориальных органов Росфинмониторинга и ФНС России
6	Сведения о наличии (отсутствии) задолженности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	По запросу	В электронной форме в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
7	Сведения об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) юридических и физических лиц в банках, расположенных на территории Российской Федерации <*>	По запросу	В электронной форме в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
8.	Сведения о реквизитах открытых в иностранных организациях финансового рынка за пределами территории Российской Федерации счетов (вкладов) граждан Российской Федерации и юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются гражданами Российской Федерации <*>	По запросу	В электронной форме в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
(п. 8 в ред. Дополнения N 2, утв. Росфинмониторингом N 01-01-17/19872, ФНС России N ЕД-23-2/15@ 29.09.2020) (см. текст в предыдущей редакции)
9	Сведения о среднесписочной численности юридических лиц	По запросу	В электронной форме в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
10	Сведения о доходах физических лиц (форма 2-НДФЛ)	По запросу	В электронной форме в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
11	Сведения о нарушениях законодательства Российской Федерации о налогах и сборах юридического и физического лица	По запросу	На бумажном носителе	На уровне территориальных органов
12	Уведомления о регистрации организации финансового рынка в иностранном налоговом органе	По мере поступления	В электронной форме	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
13	Уведомления о выявлении организацией финансового рынка клиентов - иностранных налогоплательщиков	По мере поступления	В электронной форме	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
14	Уведомления о поступлении в организацию финансового рынка запроса от иностранного налогового органа о предоставлении информации в отношении клиента - иностранного налогоплательщика	По мере поступления	В электронной форме	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
15	Уведомления о клиентах организации финансового рынка - иностранных налогоплательщиков, информация о которых планируется к передаче организацией финансового рынка в иностранный налоговый орган	По мере поступления	В электронной форме	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
16	Налоговая декларация по налогу на прибыль организации	По запросу	В электронной форме	На уровне территориальных органов Росфинмониторинга и ФНС России
17	Годовая бухгалтерская отчетность юридических лиц, отчетность о финансовых результатах организаций	По запросу	В электронной форме	На уровне территориальных органов Росфинмониторинга и ФНС России
18	Сведения о контролируемых иностранных компаниях, представленные налогоплательщиками Российской Федерации, в отношении которых они являются контролирующими лицами <*>	По запросу	В электронной форме	На уровне центральных аппаратов и на уровне территориальных органов Росфинмониторинга и ФНС России
19	Перечень организаций, имеющих специальный банковский счет (счета) в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами"	По запросу	На бумажном носителе и/или в электронной форме	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России и на уровне территориальных органов
20.	Сведения об операторах лотерей	Ежеквартально	В электронном виде	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
(п. 20 в ред. Дополнения N 2, утв. Росфинмониторингом N 01-01-17/19872, ФНС России N ЕД-23-2/15@ 29.09.2020) (см. текст в предыдущей редакции)
21.	Сведения об организаторах азартных игр	Ежеквартально	В электронном виде	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
(п. 21 в ред. Дополнения N 2, утв. Росфинмониторингом N 01-01-17/19872, ФНС России N ЕД-23-2/15@ 29.09.2020) (см. текст в предыдущей редакции)
22.	Информация о результатах осуществления ФНС России контроля и надзора за соблюдением организаторами азартных игр, а также операторами лотерей законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Ежеквартально	В электронном виде	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
(п. 22 в ред. Дополнения N 2, утв. Росфинмониторингом N 01-01-17/19872, ФНС России N ЕД-23-2/15@ 29.09.2020) (см. текст в предыдущей редакции)
23.	Сведения о типологиях, схемах и методах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, установленных при осуществлении ФНС России и ее территориальными органами контроля за исполнением организаторами азартных игр, а также операторами лотерей требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	По мере выявления	В электронном виде и/или на бумажном носителе	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
(п. 23 в ред. Дополнения N 2, утв. Росфинмониторингом N 01-01-17/19872, ФНС России N ЕД-23-2/15@ 29.09.2020) (см. текст в предыдущей редакции)
24	Сведения о предоставлении права/прекращении права организации и (или) физического лица использовать электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств	По запросу	В электронном виде в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
(п. 24 введен Дополнением N 2, утв. Росфинмониторингом N 01-01-17/19872, ФНС России N ЕД-23-2/15@ 29.09.2020)

--------------------------------

<*> При появлении программно-технических возможностей.

Статья 6. Заключительные положения Приложение N 2. Информация, передаваемая Росфинмониторингом в ФНС России