ИНФОРМАЦИЯ, ПЕРЕДАВАЕМАЯ РОСФИНМОНИТОРИНГОМ В ФНС РОССИИ

Список изменяющих документов

(в ред. Дополнения N 2, утв. Росфинмониторингом N 01-01-17/19872,

ФНС России N ЕД-23-2/15@ 29.09.2020)

N п/п	Вид информации	Периодичность представления (обновления)	Форма обмена	Уровень взаимодействия
1	О выявляемых финансовых схемах, имеющих признаки уклонения от уплаты налогов, незаконного возмещения НДС из бюджета, преднамеренного банкротства и иных неправомерных действий, связанных с банкротством, нарушений валютного законодательства Российской Федерации	При выявлении инициативно либо по запросам	На бумажном носителе и/или в электронной форме	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России и на уровне территориальных органов
2	Информацию и материалы, свидетельствующие о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных в результате налоговых преступлений либо преднамеренного банкротства и иных неправомерных действий, связанных с банкротством	При выявлении инициативно либо по запросам	На бумажном носителе и/или в электронной форме	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России и на уровне территориальных органов
3	Решения о запрете на направление информации в иностранный налоговый орган организацией финансового рынка	По мере вынесения	В электронной форме	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
4	О выявленных признаках номинальной деятельности иностранных юридических лиц, в том числе зарегистрированных на территории оффшорных юрисдикций	По запросу	На бумажных носителях/в электронной форме без раскрытия банковской тайны	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
5	О лицах, в отношении которых по материалам Росфинмониторинга постановлены обвинительные приговоры	По запросу	На бумажных носителях	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
6	Перечень организаций, которые стоят на учете в Росфинмониторинге в качестве операторов по приему платежей	По запросу	На бумажном носителе и/или в электронной форме	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России и на уровне территориальных органов
7.	Информация о признаках несоблюдения организаторами азартных игр, а также операторами лотерей требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Еженедельно, ежеквартально <*>	В электронном виде и/или на бумажном носителе	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
(п. 7 в ред. Дополнения N 2, утв. Росфинмониторингом N 01-01-17/19872, ФНС России N ЕД-23-2/15@ 29.09.2020) (см. текст в предыдущей редакции)
8.	Информация о признаках неэффективности систем внутреннего контроля организаторов азартных игр, а также операторов лотерей	По мере выявления	В электронном виде и/или на бумажном носителе	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
(п. 8 в ред. Дополнения N 2, утв. Росфинмониторингом N 01-01-17/19872, ФНС России N ЕД-23-2/15@ 29.09.2020) (см. текст в предыдущей редакции)
9.	Сведения о типологиях, схемах и методах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма	По мере выявления	В электронном виде и/или на бумажном носителе	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
(п. 9 в ред. Дополнения N 2, утв. Росфинмониторингом N 01-01-17/19872, ФНС России N ЕД-23-2/15@ 29.09.2020) (см. текст в предыдущей редакции)
10.	Сведения о бенефициарных владельцах клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом	По запросу	В электронном виде и/или на бумажном носителе	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
(п. 10 введен Дополнением N 2, утв. Росфинмониторингом N 01-01-17/19872, ФНС России N ЕД-23-2/15@ 29.09.2020)

--------------------------------

<*> Периодичность представления информации определяется Протоколом информационного взаимодействия в зависимости от вида информации и способа ее передачи.

(сноска введена Дополнением N 2, утв. Росфинмониторингом N 01-01-17/19872, ФНС России N ЕД-23-2/15@ 29.09.2020)

Приложение N 1. Информация, передаваемая ФНС России в Росфинмониторинг