III. Порядок регистрации территориальными учреждениями Банка России права накопления иностранной валюты, купленной на внутреннем валютном рынке

III. Порядок регистрации территориальными

учреждениями Банка России права накопления иностранной

валюты, купленной на внутреннем валютном рынке

3.1. Регистрация права накопления иностранной валюты, купленной на внутреннем валютном рынке, осуществляется территориальным учреждением Банка России до исполнения обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения.

3.2. Резидент представляет в Исполняющий банк Заявление, оформленное в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению, а также документы, подтверждающие информацию, указанную в Заявлении. При наличии в Исполняющем банке необходимых документов повторное представление таких документов не требуется.

Заявление должно быть подписано руководителем (лицом, его замещающим) резидента и заверено печатью резидента.

Если Исполняющий банк не является Банком, открывающим Депозит, то в Заявлении также указывается информация об этом банке. В этом случае Заявление подписывается ответственным лицом этого банка и заверяется печатью, используемой для целей валютного контроля.

3.3. Исполняющий банк, получивший от резидента документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения, проверяет:

3.3.1. правильность и полноту оформления резидентом Заявления;

3.3.2. соответствие информации, содержащейся в Заявлении, документам, имеющимся в Исполняющем Банке, а также представленным резидентом в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения, включая информацию, подтверждающую соблюдение условий, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения.

При соответствии представленных резидентом документов указанным требованиям ответственное лицо заверяет Заявление и проставляет печать Исполняющего банка, используемую для целей валютного контроля.

Порядок регистрации и хранения документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, Исполняющий банк определяет самостоятельно.

3.4. В территориальное учреждение Банка России для получения Свидетельства резидент представляет следующие документы:

3.4.1. Заявление, подписанное Исполняющим банком и заверенное его печатью;

3.4.2. копию договора или иного документа, являющегося основанием для покупки иностранной валюты в целях размещения в Депозит, заверенную нотариально или ответственным лицом Исполняющего банка;

3.4.3. документы, подтверждающие получение резидентом иностранной валюты по основаниям, указанным в подпунктах 2.2.2 - 2.2.6 настоящего Положения, и заверенные резидентом.

3.5. В течение 10 рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения, территориальное учреждение Банка России вправе запросить у резидента дополнительные документы, связанные с размещением в Депозит иностранной валюты со специального транзитного валютного счета резидента на цели, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения.

3.6. В течение 10 рабочих дней с даты получения всех документов, указанных в пунктах 3.4 и 3.5 настоящего Положения, территориальное учреждение Банка России выдает Свидетельство, оформленное в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению, либо направляет мотивированный отказ в его выдаче.

3.7. Решение о выдаче Свидетельства принимается руководителем территориального учреждения Банка России или лицом, его замещающим.

Свидетельство направляется резиденту заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или выдается уполномоченному лицу резидента на основании доверенности.

3.8. Если накопление иностранной валюты, купленной на внутреннем валютном рынке, осуществляется для исполнения обязательств, указанных в подпунктах 2.2.2 - 2.2.6 настоящего Положения, Свидетельство выдается на сумму, не превышающую полученную резидентом по основаниям, указанным в подпунктах 2.2.2 - 2.2.6 настоящего Положения.

3.8.1. Если накопление иностранной валюты, купленной на внутреннем валютном рынке, осуществляется для исполнения обязательств, указанных в подпунктах 2.2.1, 2.2.7 - 2.2.9 настоящего Положения, Свидетельство выдается на сумму, рассчитываемую на основании данных, содержащихся в документах, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения.

3.9. Территориальные учреждения Банка России отказывают в выдаче Свидетельства при наличии одного из следующих оснований:

3.9.1. резидент не представил какой-либо из документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения;

3.9.2. документы, запрошенные дополнительно в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Положения, не представлены резидентом в территориальное учреждение Банка России в течение одного месяца с даты направления уведомления об их представлении;

3.9.3. в представленных резидентом документах выявлена недостоверная информация;

3.9.4. представленные резидентом документы оформлены с нарушением требований, установленных настоящим Положением.