Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ ФНС России от 16.06.2017 N ММВ-7-15/509@ "Об утверждении Требований к организации системы внутреннего контроля" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.10.2017 N 48424)

Приложение N 3. Анализ контрольных процедур организации, осуществляемых в целях налогового мониторинга

Приложение N 3

к Требованиям к организации

системы внутреннего контроля,

утвержденным приказом ФНС России

от 16.06.2017 N ММВ-7-15/509@

Анализ контрольных процедур организации,

осуществляемых в целях налогового мониторинга

за ________ 20__ г.

Общее количество контрольных процедур

Способ проведения

Вид контроля

Организационно-распорядительные документы организации, регламентирующие выполнение контрольной процедуры

Документы, подтверждающие проведение контрольной процедуры

Количество автоматизированных контрольных процедур

в процентах к общему количеству контрольных процедур

Количество предупреждающих контрольных процедур

в процентах к общему количеству контрольных процедур

Наличие ссылки на организационно-распорядительные документы организации

в процентах к общему количеству контрольных процедур

Наличие подтверждения выполнения контрольной процедуры и соответствие требованиям, предъявляемым к подтверждающим документам

в процентах к общему количеству контрольных процедур

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Приложение N 2. Контрольные процедуры организации, осуществляемые в целях налогового мониторинга Приложение N 4. Матрица рисков и контрольных процедур организации